Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izini kaybettirmek amacıyla kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin, İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” sistemini kullanarak kayıtsız para alışverişi yaptıkları ve daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere transfer ettikleri belirlendi.
Yapılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi. İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan şüpheliler arasından, “kartçı” olarak adlandırılan kişilere 1 milyon 300 bin lira para girişi yapıldığı belirlendi.
Ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacmine sahip olan 4 hakem hakkında “Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasa’ya Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 4 hakemin de bulunduğu 36 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin euro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.
