Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’nin hesaplarında yapılan incelemeler sonucunda şirketin 2024 Temmuz-Aralık döneminde toplam 211 milyon 563 bin 563 lira, 2025 Ocak-Mayıs döneminde ise 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 lira para girişi olduğu belirtildi.
Açıklamada, şirket hesaplarından 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 liranın farklı kaynaklara gönderildiği, bunun içinde yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformların da bulunduğu tüzel kişilere gönderilen miktarın 282 milyon 923 bin 646 lira olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, MASAK tarafından yapılan analiz çalışmalarında 23 Temmuz’a kadar şirket hesapları üzerinden toplam 769 milyon 786 bin 12 USDT kripto varlık girişi ve 769 milyon 446 bin 673 USDT kripto varlık çıkışı gerçekleştiği, bunun yanı sıra toplam 330 milyon 777 bin 643 USDT tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı tespit edildi.
Ayrıca yapılan incelemeler sonucunda şirket hesaplarına para gönderen 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu belirtildi. Benzer şekilde, şirket hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında da yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu vurgulandı.
Yapılan tespitler sonucunda suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcı platformlara aktarıldığı belirtilirken, 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konulduğu açıklandı. Operasyon kapsamında 17 zanlının gözaltına alındığı ve suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan şirketlere el konulduğu bilgisi verildi.
Ayrıca, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla TMSF’nin COINO AŞ’ye kayyum olarak atandığı belirtildi.
