İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 105’i tutuklu, 5’i “müşteki şüpheli” olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında bilgiler yer alıyor.
Tanık T.E’nin ifadelerine göre, “Kurultay döneminde Özgen Nama ile para dağıtım işini yaptılar. Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul’da Laleli’de döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurdular. Bir kısım delegelere para, cep telefonu, KİPTAŞ’tan daire sözleri verildi. Bu nedenle parti meclis seçimi gece geç saatte yapıldı.”
Ayrıca, iddianamede sosyal medya platformunda paylaşımda bulunan T.E.’nin, “Dün, pazar günü, Laleli Aksaray’da kapalı olan 4 döviz bürosu (Taç Döviz-ATS Gold-Karadeniz Döviz-Servet Döviz) hangi belediye başkanının talimatıyla açtırıldı? Sabahtan öğlen sonrasına kadar uber vito araçlarla toplam 1 milyar 500 milyon lira para neden ve nereye gitti? Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Ordu Caddesi 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum.” şeklindeki paylaşımı da yer alıyor.
Başsavcılık tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firma sahibi şüphelilerin uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla “kara para aklama” faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmiş ve operasyon gerçekleştirilmiş.
İddianamede, ele geçirilen paraların şirketin ticari kayıtlarıyla örtüşmediği ve MASAK kayıtlarına göre işlem hacminin düşük olduğu belirtiliyor. Taç Döviz yetkilisinin beyanları da paraların “müşteri emaneti” olduğunu ancak belge sunamadığını ortaya koyuyor.
Şüpheliler ile döviz bürosu yetkilileri arasındaki irtibatın araştırıldığı iddianamede, örgütün döviz bürosunu “emanetçi” olarak kullandığı ve suç gelirlerini aklayarak gayrimenkullere yatırdığı bilgileri yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada 60 şüpheli hakkında işlem yapılmış, suç gelirlerinin aklandığı belirlenmiş ve operasyon düzenlenmiş. Soruşturma devam ediyor.
