İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada ilerleme kaydediyor. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve hakimlik şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu öne sürüldü. Bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi eylemlerin gerçekleştirildiği iddia edildi.
MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarıyla başlayan soruşturma, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığını ortaya çıkardı. Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği belirtildi.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kenan Tekdağ ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” tedbirleriyle hakimliğe sevk edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi. Şirketler arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ gibi isimler bulunmaktadır.
