IQ Money’a Yönelik Soruşturma Derinleşti: 28 Gözaltı Kararı ve Şirkete Kayyum Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye yönelik soruşturma yürüttüğünü duyurdu.

155 milyar liralık işlem hacmi şüpheli bulundu

Açıklamada, MASAK’ın analizlerinde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar lira tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı belirtildi. Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar liranın, “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması” faaliyetleriyle ilişkili olduğu vurgulandı.

28 GÖZALTI KARARI, ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı ve şirkete el konulduğu açıklandı. Gözaltı kararı verilen 26 şüpheli yakalandı ve yurt dışında bulunan bir şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmektedir.” denildi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı’ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.