İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü “tefecilik ve aklama” soruşturması kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin, Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak mali zorluk içinde olan şirketlere kredi adı altında borç para verdiği ve bu sayede haksız kazanç elde ettiği belirtildi.
Daha önce aynı soruşturma kapsamında banka yetkilileri Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu hakkında adli işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, şüpheli Ali Ercan ile bağlantılı olduğu belirlenen Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu isimli 9 şüpheli hakkında yeni tespitler yapıldığı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyonların düzenlendiği ve gözaltı talimatı verilen şüphelilerin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin örgüt içindeki konumlarının netleştirilmesi ve finansal delillerin toplanması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.
Soruşturmanın mali güvenliği koruma, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişini engelleme ve örgütsel yapının tamamıyla ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.
