İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına odaklanılmaktadır.
Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğindeki suç örgütünün “mal varlığı değerlerinin aklanması” amacına hizmet ettiği belirtilmektedir.
Örgüt üyesi Kemal Çimen’in, çeşitli şirketler aracılığıyla sahte faturalar düzenleyerek aklama faaliyetlerine katıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, şüpheli Devran Çimen’in, soruşturma kapsamındaki iddialara cevap veremediği ve şirketlerin devir süreçleriyle ilgili bilgi veremediği belirtilmektedir.
Soruşturma sonucunda, Can Holding’in enerji ve teknoloji sektöründeki faaliyetlerinde vergi kaçakçılığı yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, akaryakıt sektöründe sahte fatura kullanılarak KDV ve Kurumlar Vergisi kaçırıldığı belirtilmektedir.
Mehmet Kenan Tekdağ’ın, medya kanadından sorumlu olarak Can Holding’e bağlı çalıştığı ve medya sektöründe etkin bir rol oynadığı ifade edilmektedir. Ayrıca, Ciner Medya Grubu’nun satın alınması sürecinde Tekdağ’ın önemli bir figür olduğu ve holdingin medya gücünü artırmayı amaçladığı belirtilmektedir.
Suç örgütü içinde yer alan şüphelilerin, yasa dışı gelirleri mali sistemde aklamak için paravan şirketler kullandığı ve sahte belge düzenlediği ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle, Adnan Yıldız, Mehmet Kenan Tekdağ ve diğer şüphelilerin tutuklanması talep edilmektedir.
