Elektronik Para Şirketine Açılan Soruşturma
Elektronik Para Şirketi ve Yetkilileri Hakkında Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında “7258 sayılı kanuna muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Örgütlü Suç Yapısı Ortaya Çıkarıldı
Yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı analiz raporunun incelendiği belirtildi. Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ gibi kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde aklanarak finansal sisteme sokulduğunu ortaya koydu.
Açıklamada, elde edilen bulguların, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmadığını, örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü gösterdiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, ele geçirilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğuna dikkat çekilerek, yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareketlerin tespit edildiği belirtildi.
Operasyon Sonucunda Gözaltına Alınan Şüpheliler
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandığı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
