İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “örgütlü tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden şebeke üyelerinin kimlik ve adresleri tespit edildi. İstanbul merkezli olarak Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şebekenin 32 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.
Milyonlarca Liralık Vurgun Ortaya Çıktı
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; toplam değeri 65 milyon lira olan 99 çek, iki av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, 11 ruhsatsız tabanca, 18 şarjör, 3 bin 509 mermi, bir satış sözleşmesi, iki dizüstü bilgisayar, bir bilgisayar kasası, beş tapu senedi ve 36 dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 kişiden 4’ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 3’ü serbest kalırken, 16’sı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı. Şebeke lideri M.Ö. ile ortakları M.Ö. ve C.Y. için ise toplamda 7 milyon lira kefalet karşılığında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Şebeke, Mağdurların Malvarlıklarına El Koymuş
İstanbul merkezli 8 ilde faaliyet gösteren şebekenin, yüksek faizle borç para vererek mağdurları borçlandırdığı, “teminat” adı altında borç miktarlarının çok üzerinde çek ve senet aldığı ortaya çıktı. Mağdurlar borçlarını faiziyle birlikte ödeseler bile çek ve senetlerini geri alamadı. Şebeke üyelerinin, teminat olarak aldıkları çekleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği ve mağdurların malvarlıklarını kaybetmesine sebep olduğu tespit edildi. Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınan belgeler doğrultusunda, mağdurlar ile şebeke üyeleri arasındaki para transferlerinin hiçbir ticari faaliyete dayanmadığı ve işlemlerin tamamen tefecilik amacıyla yapıldığı belirlendi.
Sistematik Dolandırıcılık Yöntemi Kullanılmış
Şebekenin, mağdurların teminat olarak verdiği çekleri kendi kontrolündeki paravan şirketler aracılığıyla ciro ettiği ve böylece çeklerin piyasada dolaşımda olduğu izlenimi yarattığı ortaya çıktı. Güncel dolandırıcılık yöntemleri kullanarak işlemleri “Borç Para” alışverişi gibi gösteren şebeke üyelerinin, mağdurlar üzerinde büyük maddi zarar oluşturduğu belirlendi.
Bir mağdurun hesabına 61 farklı havale ile yaklaşık 20 milyon lira transfer edildiği, ancak mağdur borcunu faiziyle birlikte 25 milyon lira olarak ödemesine rağmen, teminat olarak verdiği 88 milyon lira tutarındaki 120 çekten 51’inin tahsil edilerek yaklaşık 42 milyon lira zarar ettirildiği tespit edildi.
Soruşturma devam ederken, şebekenin diğer bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
