Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 40 şüpheliden 4’ü klasman hakemi olmak üzere 32 kişi tutuklandı.
Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta 18 Kasım’da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına yönelik 4’ü hakem 40 zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izini kaybettirmek için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı tespit edildi.
“Hakemlerin 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlendi.”
Zanlıların, İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları da incelendi.
İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve “kartçı” diye tabir edilen şüphelilerden, bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı. Ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacmine sahip olan 4 hakem hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “6222 sayılı yasaya muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin euro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.
