İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 20’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Operasyon kapsamında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin yetkilisi olduğu şirketlerin, 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 arasında “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal etmesine rağmen, bu ürünlerin büyük bir kısmının yurt dışına çıkarılmadığı ortaya çıktı.
Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, bazı eşyaları altın levha olarak beyan edip aslında pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği belirtildi. Bu durumun haksız kazanç sağladığı ve yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu ifade edildi.
Suç örgütüne yönelik verilen talimatlar doğrultusunda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalardan toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
